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Due altre compagnie incriminate dopo la dichiarazione di colpevolezza di un processore di pagamenti

Law, 2011-05-26, by dieeego

Il Southern District di New York ha segnato la prima ufficiale vittoria dopo le incriminazioni del 15 aprile, quando oggi il processore di pagamenti Bradley Franzen si è dichiarato colpevole delle accuse di cospirazione per commettere frode bancaria, cospirazione per commettere riciclaggio di denaro e per essere parte ed aver operato nel business del gioco d'azzardo illegale. Franzen rischia fino a 20 anni di prigione.

Franzen era uno degli 11 uomini incriminati dal DOJ lo scorso mese. Alla domanda della corta su quanto denaro fosse implicato in queste attività di processione dei pagamenti, Franzen ha dichiarato, "So che si trattava in termini generali di milioni di dollari, ma non so di quanti."

Otto degli 11 uomini accusati il 15 aprile rimangono alla larga dagli Stati Uniti.

Due nuovi rinvii a giudizio sono stati emessi oggi contro due aziende e tre persone accusate di operare un business di gioco d'azzardo illegale e riciclaggio di denaro. Dieci domini internet sono stati confiscati, tra cui DoylesRoom.com e TruePoker.com. Anche undici conti bancari sono stati confiscati.

Doyle Brunson, in quella che ora sembra una mossa ben studiata, recentemente si è dissociato da DoylesRoom.com. Quel sito si trova sul Yatahay Network.

Qui c'è una lista degli altri 8 domini internet che sono stati confiscati:

Bookmaker.com
Beted.com
Betehorse.com
Betgrandesports.com
Goldbnarchcasino.com
Funtimebingo.com
2Betdsi.com

Aggiornamento: è venuto ora alla luce che il Governo degli U.S. ha messo in piedi una compagnia di processore di pagamenti chiamata Linwood Payment Solutions per poter identificare gli operatori di gioco online. Questo processore di pagamenti ha effettuato milioni di dollari di transazioni durante l'arco di due anni per Absolute Poker ed UB.

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