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I fondatori di Neteller accusati di cospirazione e riciclaggio di denaro

Law, 2007-01-17, by dieeego

Stephen Lawrence e John Lefebvre hanno fondato Neteller, un famoso servizio di trasferimento monetario per il gioco d'azzardo online, nel 1999. Entrambi non hanno più un ruolo attivo nell'azienda quotata in borsa pubblicamente, anche se ciascuno dei due possiede una quota significativa delle azioni della compagnia.

Sia Lawrence che Lefebvre sono accusati di cospirazione e di aver trasferito fondi con l'intento di promuovere il gioco d'azzardo illegale. Ciascuno può rischiare venti anni di prigione.

L'accusa cita Lawrence e Lefebvre per aver violato la Sezione 1956(a)(2)(A) del Title 18 del Codice degli Stati Uniti, che dichiara: "Chiunque trasporti, trasmetta o trasferisca, o cerchi di trasportare, trasmettere o trasferire, strumenti monetari o fondi, da un posto negli Stati Uniti ad o attraverso un posto al di fuori degli Stati Uniti-
(A) con l'intento di promuovere il proseguimento di una specifica attività illegale;"

In riferimento al "specifica attività illegale", l'accusa cita entrambe le leggi federali e statali anti-gioco d'azzardo. Questo caso indica la prima volta che il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti accusa una delle maggiori società nel mercato del gioco d'azzardo su internet, che non sia principalmente un sito di scommesse.

Questo caso non è necessariamente in relazione con l'Unlawful Internet Gambling Enforcement Act approvato di recente. L'FBI aveva iniziato le indagini su Neteller nel Giugno 2006, alcuni mesi prima che il UIGEA fosse approvato.

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